Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026
Approvato il decreto attuativo della direttiva UE 2024/1640: cambiano le regole di accesso ai dati sui titolari effettivi delle imprese
Approvato il decreto attuativo della direttiva UE 2024/1640: cambiano le regole di accesso ai dati sui titolari effettivi delle imprese
Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni
Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma
Rivalutazione dell’oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio
Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia
Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti
Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti
Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE
Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire