Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF
Category: Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: dal 15 luglio il responsabile presso le banche
In GU il provvedimento di Banca d’Italia per il responsabile dell’antiriciclaggio in sede bancaria: ruolo e responsabilità nella compliance antiriciclaggio
Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026
Approvato il decreto attuativo della direttiva UE 2024/1640: cambiano le regole di accesso ai dati sui titolari effettivi delle imprese
Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati
Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati
Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni
Titolare effettivo nella PA
Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica
Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte
Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia
Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti
Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare
L’Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all’altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024
